Банк Nordea подозревается в отмывании денег

Согласно бумагам, банк Nordea связан с подозрительными транзакциями на сумму 1,5 миллиарда шведских крон (€144 млн). В большинстве случаев при совершении транзакций Nordea был одним из нескольких банков в платежной цепочке. Большинство денежных переводов произошло в период с 2013 по 2017 год.

More from my site